Gestion de Fortune

24102017

Retour Vous êtes ici : Accueil Au sommaire des magazines Octobre 2017 - n°285 ENQUETE : Finance occulte, la traque s’accentue

ENQUETE : Finance occulte, la traque s’accentue

Un peu partout dans le monde les autorités de tutelle du secteur financier ont la main de plus en plus lourde, ces derniers mois, pour les banques peu scrupuleuses sur les dispositifs pour détecter les opérations de blanchiment, de financement du terrorisme, de fraude fiscale et d’escroquerie. Les opérateurs qui « ferment les yeux » se font lourdement sanctionner.

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