21072024

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Tracfin termine de déployer son nouveau formulaire de déclaration de soupçon


corruption intégrité LCB FTLe document, qui concerne 230 000 professionnels, n’avait pas été actualisé depuis 2012. La nouvelle formule vise à simplifier et améliorer les déclarations.

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Presque la moitié des jeunes préparent leur succession


funérailles enterrement successionSelon un sondage réalisé par Asac-Fapes, les trois quarts des moins de 35 ans pensent pouvoir léguer un héritage à l’avenir. Beaucoup veulent sortir du schéma classique de la succession.

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Prévoyance : moins de la moitié des indépendants se protègent


protectionLes travailleurs non-salariés considèrent les couvertures comme trop chères. Un tarif compétitif serait le premier facteur d’adhésion.

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Retrouvez La Matinale du 19 juin 2024

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté reçoit Victoire Gineste-Guilloteau de Christie's. Kristelle Wauters, d'Edmond de Rothschild Reim France et Eric Simonnet de Triodos

 

 

 

 

 

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L’AMF sanctionne Activ Finance Conseils


justice mallet on wooden desk in a courtroom durin 2023 11 27 05 35 48 utcLa commission des sanctions estime que le CIF n’a pas respecté ses obligations en matière de gouvernance produits, d’information des investisseurs ou de LCB-FT. Il a également vendu des titres financiers dont la commercialisation était interdite en France.

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Advenis réorganise sa distribution


réorganisation organisation personnelLe groupe a revu son organisation interne et étendu son accessibilité à la distribution externe.

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Pôle commun ACPR/AMF : bilan de la surveillance du secteur financier


contrôle surveillanceLes CIF, les IAS et les PSI contrôlés en 2023 présentent des errements communs sur la commercialisation des produits ou leur adéquation au profil du client. Les rétrocessions sont pointées du doigt pour leur opacité ou parce qu’elles amènent à privilégier certains placements.

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RIS : le Conseil de l’Union européenne encadre fermement les rétrocessions


Conseil européenL’institution a écarté de sa version de la stratégie pour les investisseurs particuliers l’interdiction des commissions en cas de vente sans conseil... mais prévoit un ensemble de critères pour déterminer du bien fondé de la perception de rétrocessions dans tout processus de distribution.

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Vousfinancer passe un partenariat avec un groupement de CGP


partenariat poignée de mainEn s’associant avec Club Elite Patrimoine Privé, le réseau de courtage veut proposer des services de gestion de patrimoine à ses clients.

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Recueil des préférences en matière de durabilité : une pratique défaillante


durabilité ESGL’AMF a remarqué lors d’une campagne de visites mystère auprès de conseillers bancaires des lacunes en matière de pédagogie auprès de la clientèle, voire des connaissances insuffisantes.

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La BCE baisse ses taux pour la première fois depuis cinq ans


baisse56 thumb medium250 0Le Conseil des gouverneurs, de façon largement anticipé par les marchés, a décidé le 6 juin d’abaisser ses trois taux directeurs de 25 points de base. Il ne s’engage pour aucune trajectoire de taux pour la suite, fidèle à sa politique « data dependant ».

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Retrouvez La Matinale du 4 juin 2024

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté reçoit Sébastien Horay de BlueIMvest, Sabine Nevers de Euryale et Virgile Delporte de Testamento

 

 

 

 

 

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L’ACPR freine sur les sanctions


frein freinerDans son rapport annuel pour 2023, le superviseur met en avant la diminution du nombre de saisines comme du nombre de sanctions ou de leur montant. Ce qui ne l’empêche pas de s’équiper toujours plus pour ses contrôles, axés sur les pratiques commerciales et la LCB-FT.

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Retrouvez La Matinale du 28 mai 2024

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté reçoit Michel Escalera, Directeur général de Palatine, Huseyin Sevinç Directeur des Partenariats chez Eiffel Investment Group et Laurent Vidal, Directeur du développement de Pergam.

 

 

 

 

 

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Le Parlement vote le texte pour une justice patrimoniale entre époux


violenceLes deux assemblées parlementaires sont tombées d’accord sur la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. Portée par le Modem, elle créée une déchéance matrimoniale en cas de meurtre et améliore la décharge de solidarité fiscale en présence d’une dette de l’ex-conjoint.

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Le Sénat limite à 1 % les frais prélevables par les banques lors d’une succession


funérailles enterrement successionLa Chambre haute a adopté la proposition de loi concernant les frais bancaires sur succession dans une version qui fixe un plafond au gouvernement pour prévoir leur montant maximum par décret.

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La CNCGP publie un guide sur la réglementation en finance durable


investissement durable vert SFDRLe livret revient en détail sur l’obligation pour les CGP de prendre en compte les préférences du client en matière de durabilité, l’aiguillant sur le questionnaire comme la façon d’accompagner l’investisseur.

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Scala Patrimoine s’exporte en Suisse


Guillaume Desgrouas removebg previewLe multi-family office ouvre un bureau à Genève et recrute dans le même temps Guillaume Desgrouas comme directeur financier.

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L’UNAPL demande à Bercy de suspendre les nouvelles d’imposition concernant les SEL


stop panneauDepuis le 1er janvier 2024, les associés de sociétés d’exercice libéral doivent faire face à un changement de doctrine fiscale issu d’une jurisprudence du Conseil d’Etat.

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Un salarié de Mediawan condamné par l’AMF pour délit d’initié


the judge is obliged to pay a fine or penalty 2023 11 27 05 04 52 utcLe patron du groupe Pierre-Antoine Capton a lui été mis hors de cause, de même qu’une autre personne physique soupçonnée d’avoir bénéficié d’une information privilégiée.

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Natixis veut s’offrir HSBC Epargne Entreprise


fusionpartenariatpuzzleUn protocole d’accord prévoit que la filiale de BPCE devienne le teneur de compte des clients de HSBC, distribuant des offres coconstruites.

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