22022024

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« Questionnaire connaissance client » : incidences du refus de répondre


amf logo 410X200Les « questionnaires de connaissance client » (QCC) imposés aux clients par les établissements financiers servent à permettre de vérifier l’adéquation des préconisations par rapport au profil et au niveau de compréhension du client. Mais aussi à se conformer aux obligations pénales de lutte anti-blanchiment ! C’est ce qu’explique le Médiateur de l’AMF.

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Jacques Delors est décédé


Jacques Delors Philippe Grangeaud Solfé communications L’ancien ministre des Finances et architecte de la construction européenne est mort à 99 ans dans son sommeil.

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Le collectif porteurs H2O assigne H2O en justice et réclame 717 M€


procès - justice - audienceH2O AM accuse l'asssociation de gonfler artificiellement le montant du préjudice subi par ses membres porteurs de side-pockets. Natixis IM, KPMG et Caceis sont aussi concernés par l’assignation.

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Guichet unique des entreprises : retour sur un désastre annoncé


futur - voyance - voyante - boule de cristalDans un audit flash, la Cour des comptes considère que sa mise en place chaotique était prévisible. A la lecture du rapport, le gouvernement a décidé le maintien d’une procédure de secours pour une année de plus.

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L’Union européenne prépare l’arrivée de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent


corruption - anti blanchiment - autoritéLes institutions européennes sont arrivées à un accord provisoire pour définir les contours de la future agence. Son budget et le lieu de son siège restent encore à déterminer.

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Oddo BHF s’étend en Europe sur les marchés actions


business - rapprochement - partenaires - acquisitionLa banque privée s’allie à Raiffeisen Bank International dans les domaines de la vente et de la recherche actions pour l'Autriche et les pays d’Europe centrale et orientale.

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La Banque Postale risque de fermer Ma French Bank


fermeture - cessation d'activité - restructurationLa banque mobile lancée en 2019 n’est pas rentable malgré ses 750 000 clients. Un projet de cessation d’activités est à l’étude.

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Objectif net zero : Le Crédit Agricole assure couper les ponts avec les nouveaux projets d’extraction fossile


Mine - charbon - fossile - extractionReclaim Finance dénonce un engagement en trompe-l’œil de la banque, qui fait actuellement partie des plus gros financeurs du secteur gazo-pétrolier.

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L'interview - Crédit Mutuel Alliance Fédérale : une nouvelle dimension de la philanthropie

CS FONDATION CM

Christophe Salmon, délégué général de la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale revient sur l’histoire de la philanthropie au sein de la banque. Il indique quelles sont les actions emblématiques de 2023 qui ont été menées par la Fondation et quels sont les grands projets pour 2024.

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CG patrimoine acquiert le cabinet dijonnais SP Consulting


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Le groupe CG patrimoine (CG Finance et CG Family Office), spécialiste de la gestion de fortune, basé dans la région PACA, annonce l’acquisition d’un nouveau cabinet de conseil en gestion de patrimoine, SP Consulting, basé à Dijon.

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Retrouvez La Matinale du 12 décembre 2023

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté reçoit Meyer Azogui de Cyrus Conseil, Anne-Catherine Hellmann de Serris REIM et David Wierzba de Varenne Capital.

 

 

 

 

 

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Réforme du courtage : un an plus tard, une huitième association fait son apparition


agrément - approuvé - tamponCourtensia a été agrée par l’ACPR le 8 décembre, un an et demi après l’arrivée des premières associations professionnelles. Son créneau : fédérer les déçus des associations déjà en place.

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Une nouvelle association regroupant des organismes de formation pour les intermédiaires émerge


formation - éducation - classeAOF 313 exercera des missions de lobbying auprès des pouvoirs publics pour peser dans l’élaboration des futures normes concernant la formation des IAS, IOBSP, agents immobiliers et CIF.

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Cyrus et Herez annoncent leur fusion


Maison Herez Cyrus 1024x630La nouvelle entité culminera à 16,7 Md€ de capitaux conseillés et proposera de la gestion de patrimoine, privée, de fortune et du family office.

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Bevouac lance une offre à destination des CGP


rénovation - travaux - DPELe service d’investissement locatif axé sur la rénovation a mis en place une plateforme spécifique qui propose chaque mois une centaine d’offres.

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Disparition de notre confrère Yves Bruttin


Yves BruttinYves Bruttin est décédé brutalement, ce mardi 5 décembre. Il avait 64 ans.

 

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Endya propose une solution de RC pro digitalisée à ses adhérents


souscription - adhésion - en ligneL’association d’autorégulation du courtage a passé un partenariat avec +Simple, un distributeur d’assurances orienté petites entreprises.

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Cyrus acquiert un CGP limougeaud


acquisition En rachetant DLCM Finances, le Groupe Cyrus confirme son positionnement sur une clientèle fortunée.

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Retrouvez La Matinale du 27 novembre 2023

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté reçoit Jérémie Boudinet de La Française, Frédéric Chapuis de Star Invest et enfin Jean-Marie Souclier de Sogenial Immobilier.

 

 

 

 

 

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L’UIC manifeste une seconde fois devant la Banque de France

Manifestation UIC 1

Le syndicat des courtiers crédit réclame encore et toujours l’évolution des règles du Haut conseil de stabilité financière. La Banque de France entend se concentrer sur les refus de prêt.

 

 

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Kereis va absorber le courtier grossiste Novelia

Acquisition - partenariat - puzzleLe groupe de courtage complète, grâce à cette 18e acquisition en deux ans et demi, ses solutions à destination de ses partenaires courtiers.

 

 

 

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